Новосибирец вывел за рубеж миллион долларов под
видом покупки овощей
Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы и
штраф в размере одного миллиона
рублей Сибирская оперативная таможня возбудила
уголовное дело по статье 193 УК РФ — уклонение от
исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте РФ, в
особо крупном размере.
По сообщению
таможенников, новосибирская компания перевела на
счет иностранного контрагента миллион долларов США
на закупку плодоовощной продукции. Деньги на
оплату продукции поступили в Гонконг осенью
прошлого года. Срок обязательств по
внешнеторговому контракту истек еще в декабре 2014
года, однако до сих пор поставка фруктов и овощей
в Россию не состоялась, а новосибирская фирма не
предприняла никаких действий по возврату
денег.
«Уголовное дело по части 2 статьи
193 УК РФ (уклонение о репатриации денежных
средств в особо крупном размере) возбуждено в
отношении руководителя компании, перечислившей
средства. Санкцией статьи предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до пяти лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей», —
говорится в сообщении Сибирской оперативной
таможни.
Таможенники напоминают, что при
выводе денег за границу нарушители закона
используют обычно традиционную схему: российская
компания заключает договор на поставку товара
из-за рубежа и перечисляет средства на счета
иностранных контрагентов. По истечении срока
контракта товар в Россию не ввозится, а компания
не делает ничего, чтобы вернуть утраченные деньги.